Cơ quan dò la kết luận ông Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập giấy tờ khống để vay tiền, bảo lãnh trả nợ cho tổ chức của mình, gây thiệt hại cho ngân hàng VNCB hơn 6.000 tỉ đồng.
Ông Phạm Công Danh bị đề xuất truy hỏi tố vì gây thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng - Ảnh: TTO
Cơ quan cảnh sát dò xét (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận dò xét bổ sung vụ án "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại 4 ngân hàng gồm: TMCP vun đắp Việt Nam (VNCB), TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), TMCP đi đầu (TPBank) và TMCP đầu cơ và lớn mạnh Việt Nam (BIDV).
Theo kết luận dò xét bổ sung, Cơ quan thăm dò (CQĐT) tiếp tục đề xuất Viện KSND tối cao truy hỏi tố những bị can Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch VNCB, chủ toạ doanh nghiệp TNHH Tập đoàn Thiên Thanh); Trầm Bê (nguyên phó chủ tịch HĐQT Sacombank) và 44 tòng phạm về tội cố ý làm trái.
Trước chậm tiến độ, tại phiên tòa xét xử vụ án, hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã quyết định trả thủ tục để dò xét lại nhằm làm rõ đa dạng vấn đề.
Theo giấy tờ vụ án, CQĐT xác định ông Phạm Công Danh đã lập nhiều công ty, sau Đó dùng tiền tài VNCB bảo lãnh cho 29 lượt doanh nghiệp vay tiền của các ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV. Số tiền vay được, Phạm Công Danh đã dùng vào mục đích riêng.
Cụ thể, bị can Phạm Công Danh đã tiêu dùng tiền tài VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để bảo lãnh, cầm cố các khoản vay, sau ngừng thi côngĐây bị 3 ngân hàng thu hồi nợ từ số tiền gửi với tổng số hơn 6.126 tỉ đồng. Trong ngừng thi côngĐây, Sacombank thu hơn 1.835 tỉ đồng, TP Bank thu hơn 1.740 tỉ đồng, BIDV thu hơn hai.550 tỉ đồng.
Về đề xuất củng cố tài liệu, bằng chứng mang các đối tượng can dự trong vụ án chưa khởi tố, đảm bảo ko bỏ lọt tầy trong khoảng VKS, theo kết luận dò xét bổ sung, hành vi của các đối tượng can hệ tại Sacombank, TPBank và BIDV đã được làm rõ, đã khởi tố hoặc kiến nghị xử lý hành chính. Kết quả xác minh ko phát sinh những tình tiết mới, nên cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm xử lý trước đây.
Theo kết luận thăm dò bổ sung, ông Phạm Công Trung (em trai Phạm Công Danh) đã thành lập rộng rãi doanh nghiệp nhưng không hoạt động buôn bán, mà nhằm giúp sức cho bị can Danh sử dụng các pháp nhân để vay vốn của phổ biến nhà băng.
không những thế, ông Trung cũng chỉ đạo cháu mình thỏa thuận mua bán nguyên liệu xây dựng, giúp Phạm Công Danh vay tiền của BIDV.
Theo kết luận dò la bổ sung, với hạ tầng căn cứ về hành vi của Phạm Công Trung là tòng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh.
không những thế, Bộ luật hình sự năm 2015 đã bỏ tội "cố ý làm cho trái". Ông Trung đang điều hành công ty Thiên Thanh, đơn vị này đang hoạt động thường ngày và hài hòa sở hữu công an khắc phục vấn đề dân sự của vụ án. Cho nên, cơ quan dò la đã không coi xét xử lý trách nhiệm hình sự có Phạm Công Trung.
Đăng nhận xét